Na manhã desta quinta-feira (16/10), a Polícia Federal cumpre três mandados de prisão preventiva e doze mandados de busca e apreensão nas cidades de Curitiba/PR, Maringá/PR, São Paulo/SP, Santana de Parnaíba/SP, São Bernardo do Campo/SP, São Caetano do Sul/SP, Ribeirão Pires/SP, Peruíbe/SP e Jardinópolis/SP. As ordens judiciais foram expedidas pela 23ª Vara Federal de Curitiba/PR.
Também foram decretadas medidas patrimoniais de sequestro de imóveis e bloqueio de bens e valores mantidos em contas bancárias e aplicações financeiras dos investigados, que totalizam até o presente momento um valor estimado de aproximadamente R$ 13.890.000,00
A nova fase da Operação Mafiusi tem como objetivo desarticular o núcleo financeiro da organização criminosa responsável por operacionalizar a movimentação, contabilidade e lavagem do dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas, utilizando-se de uma complexa rede de pessoas físicas e jurídicas.
A análise do material apreendido na primeira fase da operação, deflagrada em 10/12/2024, revelou evidências de um esquema estruturado de movimentação de dinheiro em espécie, transações de câmbio paralelo (dólar-cabo), uso sistemático de fintechs e empresas de fachada, além da criação de documentos fictícios utilizados para dissimular a origem dos valores ilícitos sob o pretexto de serviços de locação de veículos e máquinas.
As investigações apontam ainda que a liderança do grupo criminoso teria aplicado parte dos recursos provenientes do tráfico internacional de drogas na aquisição de um time de futebol, por meio de interposta pessoa, além de manter conexões com a alta cúpula de uma facção criminosa originária do Estado de São Paulo.
